证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-040
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
对于“健友转债”可采选回售的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何装假记录、误导性述说
鄙俚要害遗漏，并对其内容确切切性、准确性和齐备性承担法律职守。
紧要内容教导：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日
? 回售资金披发日：2024 年 6 月 26 日
? 回售期内“健友转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次安闲回售条目而“健友转债”合手有东说念主未在上述回售期内讲述并推行回售
的，计息年度即 2024 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日不可再运用回售权
? 证券停复牌情况：适用
因回售时辰“健友转债”住手转股,本公司的关连证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌隔断日 复牌日
时辰
公司的股票自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 6 月 6 日衔接三十个交游日的收盘
价钱低于本公司可调遣公司债券（以下简称“健友转债”）当期转股价钱的 70%，
且“健友转债”处于终末两个计息年度。把柄《南京健友生化制药股份有限公司
公树立行可调遣公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“健
友转债”的有条件回售条目收效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处看法》《可调遣公司债券惩处看法》《上
海证券交游所股票上市国法》和《召募证明书》的商定，就回售筹商事项向整体
“健友转债”合手有东说念主公告如下：
一、回售条目及回售价钱
（一）回售条目
把柄“健友转债”《召募证明书》的商定，有条件回售条目为：在本次可转
债终末两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何衔接三十个交游日低于当期
转股价钱的 70%时，本次可转债合手有东说念主有权将其合手有的本次可转债一王人或部分以
面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股
本）、配股以及派发现款股利等情况而调节的情形，则在调节日前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调节日及之后的交游日按调节后的转股价钱
和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“衔接三十个交游
日”须从转股价钱调节之后的第一个交游日起按修正后的转股价钱从头计较。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东说念主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节日前的交游
日按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，调节日及之后的交游日按调节后的转股
价钱和收盘价钱计较。
终末两个计息年度可转债合手有东说念主在每年回售条件初次安闲后可按上述商定条
件运用回售权一次，若在初次安闲回售条件而可转债合手有东说念主未在公司届时公告的
回售讲述期内讲述并推行回售的，该计息年度不可再运用回售权。可转债合手有东说念主
不可屡次运用部分回售权。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的计较顺次，“健友转债”第五年（2024 年 4 月 23
日至 2025 年 4 月 22 日）的票面利率为 1.8%，计息天数为 55 天（2024 年 4 月 23
日至 2024 年 6 月 17 日，算头不算尾），当期应计利息为 100*1.8%*55/365≈0.27
元/张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的筹商事项
（一）回售事项的教导
“健友转债”合手有东说念主可回售部分或一王人未转股的可调遣公司债券。
“健友转债”
合手有东说念主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述身手
本次回售的转债代码为“113579”，转债简称为“健友转债”。
运用回售权的可转债合手有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券交游所交游系
统进行回售讲述，方针为卖出，回售讲述经说明后不可取销。
要是讲述当日未能讲述顺利，可于次日持续讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 21 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付顺次
本公司将按前款轨则的价钱买回要求回售的“健友转债”，按照中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司的筹商业务国法，回售资金的披发日为 2024 年 6
月 26 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的交游
“健友转债”在回售时辰将持续交游，但住手转股。在归拢交游日内，若“健
友转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券通顺面值总和少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将持续交游，待回售期戒指后，本公司将浮现关连公告，在公告三个交
易日后“健友转债”将住手交游。
四、筹商面貌
筹商部门：公司证券部
筹商电话：025-86990789
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
